TelexFree: Víctimas reciben sus primeros cheques

Caso Telexfree Devoluciones

Telexfree Inc – Más de 14,000 víctimas de fraude recibieron cheques esta semana, como reembolso de las pérdidas que sufrieron. Segun el diario “The Globe”

Es la primera vez que ellos reciben dinero desde que se abrieran las investigaciones en Estados Unidos el año pasado.

La primera devolución de fondos del $1 billón de dólares que habría acumulado la presunta estafa piramidal hasta el año pasado.

Los reguladores estatales dijeron que los inversores recibieron $205.52 dólares cada uno, de un total de $2.9 millones, como parte de un acuerdo de $3,5 millones con el Fitchburg Bank.

El Secretario de Estado William F. Galvin reconoció que lo entregado solo cubre una porción de las supuestas pérdidas, pero dijo que la gente estaba contenta de recuperar algo.

“Mucha gente no espera recibir nada”, dijo Galvin. “Estoy contento de que mi oficina fuese capaz de conseguir algo de dinero para estas víctimas.” Muchas de las víctimas son inmigrantes brasileños.

Se estima que hay 1,9 millones de víctimas en todo el mundo están a la espera de cualquier ayuda en el caso, que se extendía desde Vitoria, Brasil, para Marlborough, Mass., Y se extendió de forma viral en todo el mundo de boca en boca y a través de Internet. Gracias a que era maquillada como una plataforma de negocios multinivel.

El presunto esquema implicaba la venta a la gente del servicio de telefonía por Internet, llamadas baratas de larga distancia y el reclutamiento de nuevos miembros con membresías de un valor de $ 1.400 dólares. Para traer a otras personas al programa, y ​​ correr la voz a través de anuncios de Internet, a los promotores se les prometió grandes rendimientos financieros.

Historia del Presunto Fraude Telexfree

Las investigaciones encontraron que Telexfree habría tomado $1030 millones de dólares de los inversores en sólo 16 meses, de acuerdo a los registros.

Un año más tarde, y según las investigaciones en curso, se encontró que. Las personas que ingresaron tempranamente al sistema dijeron que cosecharon grandes beneficios. Pero miles de personas que se unieron más tarde, atraídos por las reuniones de estilo evangélico dirigido por los propietarios y promotores de la empresa, lo perdieron todo.

Philip Watson, un electricista de 43 años de edad en el área de Boston, dijo que invirtió 8700 dólares en Telexfree en el verano de 2013. Él dijo que creía que la empresa era legítima porque el servicio de teléfono funcionaba como lo anunciaban.

Pero poco después de la inversión, Watson no pudo obtener su dinero. Él fue uno de los que recibió un cheque esta semana, aunque esá a la espera de recibir más dinero.
“Es muy bueno ver que alguien está tratando de ayudar ”, dijo.

Telexfree fue cerrada a mediados de 2013 en Brasil, donde las investigaciones a la empresa y sus directivos están en curso. La operación continuó después de que, en Marlborough, fueran arrestados los propietarios de la empresa James Merrill de Ashland y Carlos Wanzeler, originario de Brasil. Los dos hombres se enfrentan a cargos de fraude penal y civil, y se enfrentan a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.

Merrill y Wanzeler han negado haber actuado mal a través de sus abogados.

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Wanzeler huyó a Brasil en abril de 2014, cuando la compañía se declaró en quiebra federal y el FBI allanó sus oficinas. Él permanece en Vitoria, a salvo de las autoridades estadounidenses. Merrill está en espera de un juicio, tiene arresto domiciliario y un dispositivo de rastreo GPS.

En junio, Wanzeler hizo su primera declaración pública sobre el caso en un correo electrónico a The Globe. A pesar de las negociaciones entre las autoridades para traerlo de vuelta a los Estados Unidos para ir a juicio, dijo que no estaba dispuesto a dejar a Brasil, porque se enfrentaría a la cárcel de hacerlo.

El banco en el Caso Galvin es Fidelity Cooperative Bank, dirigido por el hermano de John Merrill. El banco fue uno de varios que realizó depósitos para Telexfree. Sus ejecutivos negaron tener conocimiento del fraude, pero acordaron resolver las acusaciones de que deberían haber revisado la operación más a fondo.

El resto del dinero del acuerdo se distribuirá a un segundo y tercer grupo de demandantes de Massachusetts, dijo Galvin, luego de un trabajo en el que se verificará sus afirmaciones. Las víctimas de ese estado todavía podrían recuperar más dinero de sus pérdidas, dijo Galvin, dependiendo la cantidad de dinero que se libere luego del proceso de quiebra al que se sometió Telexfree.

En el último recuento, el fiduciario tenía $ 150 millones en bienes incautados para distribuir. Sin embargo, el dinero no estará disponible hasta que haya una sentencia en la causa penal.

Mientras tanto, la Comisión de Valores y Bolsa presentó esta semana una moción de desacato en la corte federal contra un promotor de Telexfree por presuntamente no obedecer la orden de un juez acerca de la congelación de sus activos.

Sanderley “Sann” Rodrigues de Vasconcelos presuntamente trasladó activos después de que el tribunal le congelara sus cuentas en abril de 2014. De acuerdo con la moción, una “empresa fantasma” que él controla vendió un Ferrari por $ 79.700, para que Rodrigues y su esposa compraran un BMW por $ 59.621, entre otros transacciones. También supuestamente habrían transferido el título de la casa de su familia en Davenport, Fla., A otra entidad que él controla.

Rodrigues, quien también enfrenta cargos penales por fraude de visa, se encuentra bajo arresto domiciliario en la Florida en $ 200.000 bonos. De acuerdo con la petición de la SEC, también está siendo investigado en Brasil por su papel en Telexfree y otros supuestos esquemas de pirámide, además de que habría dejado Brasil contra la orden de un juez.

Su abogado se negó a comentar.

Artículo aparecido en The Globe

Seguiremos informando sobre los avances del caso TelexFree.